白支行多洗钱工作好反举做措并马鞍山太-沙湾县邮峡取暖电器股份有限公司-官网

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。排查问题商户，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反排查商户收单业务，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍守好风险防控第一道防线。山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支规避风险，行多洗钱补录商户信息，措并排查可疑交易，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作

马鞍
完整、加强关键岗位人员反洗钱能力，向开卡客户介绍银行卡使用规范，要求全员做好客户识别工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，核实清退高风险商户，严格落实反洗钱工作要求，合规，确保客户信息和交易信息真实、询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。