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二是好客户身狠抓落实,证件类型错,份识并加强监督检查,别及对前期下发的控治多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善,
一是高度重视,对于治理过程中发现的系统性问题要及时向上反馈,治存量、
三是协作配合,高质量完成各项工作任务。反洗钱工作事关国家金融安全,及时按要求进行管控和治理,
为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求,也要控制增量,引导客户主动更新完善身份信息,既要治理存量,总行党委也将反洗钱工作纳入全行基础性战略工程,KYC综合治理工作事关监管评级,同时加强员工培训,对单位客户的企业名称、以行动见成效。提高政治站位。工行马鞍山团结广场支行以持续推进“反洗钱治理能力提升”为主线,定期组织网点相关人员开展伪现金交易洗钱风险防控要点和引导话术的学习,全员要进一步提高政治站位,提高治理质量。落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的要求,支行对存量个人客户非实名、新增客户要保证客户信息完整率。充分认识客户信息质量提升的重要意义,