对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，有效防范各类业务风险、银行

三、马鞍洗钱等活动，山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多申请资料进行核对与调查，举措结算尽调加大宣传力度，落实

单位
提高识别能力，账户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户增强防范意识，工商工作确保企业经营正常，银行持续提升对公结算账户管控能力。马鞍

一、山含山支对客户提供的行多证明文件、确认法人开户意愿真实合理。开户前坚持上门核查，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

二、严格践行双人上门现场核实制度，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，合规使用账户，有效识别和核验客户身份及资料真伪。