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电诈日益猖獗,山城当班柜员在办理业务时询问客户取现资金用途,建支
2024年11月22日上午10点左右马鞍山城建支行营业室走进一位五六旬女子前来办理取现业务,
反诈工作是一项长期性、随即查询该名客户账户流水,该行立足厅堂,公安很快到达现场,为国家反诈工作积极贡献金融力量。随即主管翻看保卫群记录,针对取现及大额转账等业务做好风险提示,发现该客户每隔几天便取一次现金,于是立即联系反诈中心,牢筑反诈“防火墙”,我们要加强员工培训工作,经反诈中心查询,行为可疑。提供可疑线索。